디지털 금융 시대의 필수 역량!
금융회사 실무자를 위한 “AML 및 가상자산 법제 실무” 심화 과정으로 대비하세요.

디지털 경제의 급속한 확산과 가상자산 시장의 폭발적 성장으로 자금세탁 위험이 전례 없이 복잡하고 다양한 양상으로 진화하고 있습니다. 이에 따라 금융회사/기관의 실무자들은 자금세탁방지(AML) 제도의 기본 원리부터 최신 국내외 규제 동향, 가상자산 관련 리스크와 대응 전략까지 폭넓고 심도 있게 이해할 필요가 커지고 있습니다. 이러한 시대적 요구에 발맞추어, 톰슨로이터에서는 금융회사 및 기관의 실무자, 준법감시인, 변호사 등 관련 전문가들이 자금세탁방지 관련 최신 규제 동향과 가상자산 법제를 심도 있게 이해하고, 실제 업무에 바로 적용 가능한 고급 수준의 실무 노하우를 습득할 수 있도록 해당 강연을 특별히 준비하였습니다.

해당 강연에서는 자금세탁방지(AML) 제도의 기본 체계에 대한 이해부터 최신 규제 동향, 고객확인제도 관련 주요 쟁점, 의심거래보고 관련 이슈, 가상자산과 관련된 리스크 및 규제 대응 전략까지 폭넓게 다룹니다. 또한, 최근 FATF 권고, FIU 감독 및 제재 강화 등 국내외 주요 규제 환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 실질적인 통찰을 제공합니다. 더 나아가, 디지털자산기본법에 대한 이해와 더불어, 스테이블코인, 가상자산 ETF 등 실제 이슈가 되고 있는 쟁점을 분석하고 사업화하기 위한 방안에 대해 제시합니다.

특히, 본 교육과정은 금융위원회와 금융정보분석원(FIU)에서 실제 자금세탁방지 및 가상자산 관련 제도를 설계하고 검사·제재에 직접 참여한 최고의 전문가가 강의합니다. 이론과 실무를 겸비한 강연자가 최근 검사 및 제재 사례를 폭넓게 다루며, 각 금융업권 현장에서 실제 제기되는 실무 질의를 중심으로 교육을 진행합니다.

​금융회사 및 기관의 실무자분들께서는 본 강연을 통해 AML 및 가상자산에 대한 최신 이슈와 대응방안을 숙지함으로써 법적 리스크를 줄이고 내부통제 체계를 강화하는 데 도움을 받으시기 바랍니다.
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